MARKETING INGENIERIA Y TRADING SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria Se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad Marketing, Ingeniería y Trading, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 19 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, de acuerdo con el balance aprobado Tercero.-Gestión del Órgano de Administración de la Compañía. Examen y aprobación, si procede Cuarto.-Cambio del régimen de transmisión de acciones de la compañía Quinto.-Cambio de órgano de administración de la compañía, pasando de Consejo de Administración a Administrador Único Sexto.-Como consecuencia del acuerdo anterior, modificación de los artículos 2, 7, 13, 14, 23 y 26 a 33 de los estatutos de la sociedad y renumeración de los artículos correspondientes Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Gijón, 22 de mayo de 2004.-Don Andrés Blanco Díaz, Presidente del Consejo de Administración.-27.170.