MARISQUERIA SANT BOI SL

Don Tomás Giménez Moreno, en calidad de Administrador solidario de la Entidad Marisquería Sant Boi, Sociedad Limitada, convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el despacho profesional denominado "Teófilo Jiménez", en la calle Bonaventura Aribau, n.º 27 local, de la localidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el próximo 29 de junio de 2018, a las 9:00 horas, a fin de tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2017, así como de la gestión de los administradores durante dicho período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del art. 5.º de los Estatutos, con el fin de modificar el domicilio social.

Segundo.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad.

Tercero.- Cese de administradores solidarios y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Aprobación del balance inicial y final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los socios.

Sexto.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar los derechos que corresponden a todos los socios de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sant Boi de Llobregat, 7 de junio de 2018.- El Administrador solidario, Tomás Giménez Moreno.