MARINICE SA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, Travesera de Gracia 23-29, 3.º 1.ª, el día 21 de junio del 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Distribución de dividendos a cuenta.

Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de Administración de la compañía para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 5 de mayo de 2016.- Sanitja, S.L., representada por D. Francisco Saura Guillén, Administradora Única.