MARINA Y HERAS SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Ruiseñor, 28, de Torrelodones (28250 Madrid), el día 28/06/2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29/06/2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo, Salvador Fernández Mecía.