MARINA Y HERAS SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Antonio López, número 53, 28019 de Madrid, el día 25/06/2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26/06/2008, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo, Don Salvador Fernández Mencía.-31.201.