MARINA Y HERAS SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle de Antonio López número 53, de Madrid (28019), el día 28/06/2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29/06/2006, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobar, si procede, la reelección de los señores Consejeros de la Sociedad. Tercero.-Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar las cuentas anuales y demás documentos citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, para el ejercicio de éste derecho llamar previamente al teléfono 918171720 en horario de oficina.

Madrid, 18 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, don Salvador Fernández Mencía.-32.293.