MARINA Y HERAS SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Alcorcón número 9 de Torrejón de Ardoz (Madrid), el día 6 de Junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente Orden del día Primero.-De la Junta General Extraordinaria: Revisión de los libros de actas, especialmente las que corresponden a las Juntas Universales celebradas.

Segundo.-Revisión del libro de acciones nominativas.

Tercero.-Revisión de los libros de contabilidad de los últimos cinco años y su presentación en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Quinto.-Nombramiento de auditores para las cuentas del ejercicio de 2002.

Sexto.-Situación del patrimonio inmobiliario de la sociedad, así como variaciones producidas en el mismo.

Séptimo.-Revisión de la situación de las obligaciones fiscales de la Sociedad.

Octavo.-De la Junta General Ordinaria: Primero: Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2002.

Noveno.-Segundo: Nombramiento de auditores de la sociedad.

Décimo.-Tercero: Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de las mismas.

Madrid, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo, Salvador Fernández Mencía.-22.326.