Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en sesión de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de accionistas de Marina Raco Calent Peñíscola, S.A, que tendrá lugar en C/ Abad Pere Boquès, 3 (Peña Setrill), los próximos días 29 y 30 de junio de 2011, en primera y segunda convocatoria respectivamente a las 19:30 h., ambos días, en caso de haber lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria Explicativa) del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura del acta de la sesión y su aprobación, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del domicilio social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura del acta de la sesión y su aprobación, si procede.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Benicarló, 31 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Escuder Caldes.-Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Figuerola Compte.