MARINA HERCULES SA

Se convoca a los señores accionistas de la entidad MARINA HERCULES, S.A., a la celebración de Junta General Extraordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 15 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 16 de noviembre de 2018, a la misma hora, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 18 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del Nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, podrá solicitar de la sociedad la información y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos consignados en el orden del día y de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta. Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutar de conformidad con los Estatutos Sociales y legislación aplicable.

Ceuta, 10 de octubre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Ávila Rivera.