Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MARINA D'OR ENERGIAS RENOVABLES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 16384 - 16384.
Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del citado ejercicio 2011.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2011.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de gestión, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Castellón, 9 de mayo de 2012.- El Administrador único, Jesús Ger García.