MARINA DE SANTANDER SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará el día 28 de Junio 2005 en primera convocatoria, a las 17 horas, en la c/ Príncipe de Vergara n.º 35, bajo de Madrid o, en su caso, el día 29 del mismo mes, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos, según el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos tomados y depósito de Cuentas anuales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Gonzalez-Mesones Calderón.-28.315.