MARIANO GIL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía "Mariano Gil, Sociedad Anónima" en su reunión celebrada en Madrid, el día 18 de junio de 2001, el Presidente del Consejo de Administración, don Mariano Gil Merino, y el Secretario don Ignacio Gil Merino, convocan a la Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de socios a celebrarse el día 17 de julio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 19 de julio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de "Mariano Gil, Sociedad Anónima", sito en Madrid 28026, calle Pablo Ortiz, número 9, con arreglo a los siguientes órdenes del día que podrán ser ampliados en aquellos puntos que se crea oportuno: Orden del día de la Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social de la compañía, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Cuestiones varias.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente y en los Estatutos de la sociedad, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, lo cual podrá hacer contactando con la mercantil en el teléfono 91 476 07 89.

Orden del día de la Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta de separación y cese de sus cargos en el Consejo de Administración de la sociedad a los Administradores don Mariano Gil Rodríguez y don Santos García Martín, cuyas demás circunstancias son las que constan en el Registro Mercantil.

Segundo.-Se propone reelegir en sus cargos del Consejo de Administración de la sociedad, por el plazo de cinco años, a las siguientes personas: Doña María del Carmen Merino Bernabé, de nacionalidad española, nacida el día 16 de noviembre de 1945, casada, vecina de 28026 Madrid, con domicilio en la calle Teniente Compaired, 10, titular de DNI y NIF número 03.389.441-T.

Don Ignacio Gil Merino, de nacionalidad española, nacido el día 25 de noviembre de 1971, soltero, vecino de Madrid, con domicilio en la calle Teniente Compaired, 10, y provisto de NIF: 11.821.728-G.

Tercero.-Se propone nombrar Administrador, miembro del Consejo de Administración de la sociedad, por el plazo de cinco años, a don Mariano Gil Merino, de nacionalidad española, nacido el día 13 de julio de 1970, soltero, vecino de Madrid, calle Ferroviarios, número 76, y provisto de NIF número 1.181.781-B.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Cuestiones varias.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 18 de junio de 2001.-Mariano Gil Merino, Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Mariano Gil, Sociedad Anónima", Ignacio Gil Merino, Secretario del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Mariano Gil, Sociedad Anónima".-35.020.