MARIA LUISA GALAN SL

Convocatoria a junta general ordinaria y extraordinaria

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45.2 y 46.1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades Responsabilidad Limitada, por el Administrador Único se convoca a Junta General con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el próximo día 26 de junio de 2008 a las 12:00 horas de su mañana en el Puerto de la Cruz, Hotel El Tope, Salón de Reuniones, con objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Propuesta de distribución, en su caso, de resultados de ejercicios anteriores. Tercero.-Modificación de los artículos 4.º sobre cambio de domicilio social y 19.º sobre forma y contenido de la convocatoria, de los Estatutos Sociales de la compañía, que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 4.º Domicilio.-Tendrá su domicilio social en el Puerto de la Cruz, Hotel El Tope, Calzada Martiánez, 2.

El Órgano de Administración podrá decidir la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones en territorio nacional, peninsular e insular, comunitario o extranjero por decisión de los Administradores. Articulo 19.º Forma y contenido de la convocatoria.-La convocatoria se realizará por el Órgano de Administración o, en su caso, los liquidadores, por carta dirigida a los socios por correo certificado y con acuse de recibo o telegrama, al domicilio designado al efecto por cada uno de los socios o, en su defecto, al que resulte del libro registro de socios, o mediante anuncio publicado en un determinado diario de circulación del término municipal, de forma que entre la última que se remita y la fecha fijada para la celebración de la Junta medie un plazo de, al menos, quince días, salvo para los casos de fusión y escisión, en que la antelación deberá ser de un mes como mínimo, y en dicha convocatoria se expresará con la debida claridad el nombre de la Sociedad, el día y hora de la reunión y el orden del día, en el que figurarán los asuntos sobre los que se haya de deliberarse. En el anuncio se harán constar las menciones obligatorias que en cada caso exija la Ley en relación a los temas a tratar.

Cuarto.-Aprobación del Acta y autorización para su elevación a público e inscripción ante el Registro Mercantil.

Puerto de la Cruz, 2 de junio de 2008.-El Administrador Único, Juan Víctor Machado Galán.-37.956.