MARIA CRISTINA SA

Por acuerdo de las Administradoras solidarias de la compañía MARÍA CRISTINA, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en la calle O'Donnell, n.º 49 el día 25 de abril de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, el día 26 de abril de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Reelección de los cargos de las Administradores Solidarias por el plazo de cinco años.

Tercero.- Aprobación y agradecimiento de la gestión realizada por las Administradoras Solidarias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades a las Administradoras Solidarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran igualmente a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Madrid, 30 de marzo de 2017.- Las Administradoras Solidarias, M.ª Cristina Chico de Guzmán Mencos, M.ª Concepción Chico de Guzmán Girón.