MAREVERDE SA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje, Complejo Urbanístico Mareverde, Urbanización Torviscas, Parcela 7, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2011, a las 12 horas y si fuere el caso, en segunda convocatoria, el día 1 de agosto, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nulidad de la Junta General Ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2010. Juicio Ordinario 417/2010.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas anuales y del Estado de cuentas de la liquidación de la Sociedad en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 273.2 del R.D.L. 1564/1989 del ejercicio 2009 y en cumplimiento del artículo 388.2 del R.D.L. 1/2010 del ejercicio 2010, (el balance correspondiente al ejercicio 2009 y 2010 se publica ese mismo día en el modelo de balance).

Tercero.- Aprobación de la gestión de la Liquidadora y de la Administradora Única.

Cuarto.- Reactivación de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Controversias judiciales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de información: Artículo 197.- Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Adeje, 20 de junio de 2011.- La Liquidadora.