MARCRAME EUSKADI SA

El Administrador único de esta Sociedad convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de noviembre de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral y adopción de los acuerdos complementarios para ello, en particular, aprobación del Balance de transformación, de los Estatutos, adjudicación de las participaciones sociales, modificación del sistema de administración y cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Segundo.- Desistimiento del acuerdo adoptado el 25 de junio de 2009 sobre auditoría y designación de auditor para el ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener la entrega o envío gratuito de los mismos, incluso por medios electrónicos.

Trapagaran, 18 de octubre de 2011.- Pedro-Martín Madrid Martín, Administrador único.