MARCRAME EUSKADI SA

Por la presente se convoca a los socios de esta entidad a Junta General Ordinaria a celebrar el día 23 de Junio de 2011, en primera convocatoria, en el domicilio social a las 10,30 horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se indica. En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se le convoca igualmente para el día 24 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora y con idéntico

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Explotación, Memoria, Estado de Cambios en Patrimonio y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciciembre de 2010.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador General Único durante el ejercicio social de 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador General Único, por renuncia del actual.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Si lo desea podrá examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la Junta para su aprobación. Se ruega encarecidamente la asistencia en primera convocatoria.

Trapagaran, 11 de mayo de 2011.- El Administrador General Único.