MARCRAME EUSKADI SA

Junta General Ordinaria

Por medio del presente se convoca a todos los socios de esta Entidad a la Junta General Ordinaria a celebrar el 25 de junio de 2007 en primera convocatoria, en el domicilio social a las once horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se indica. En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no haberse alcanzado el quórum de asistencia previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se le convoca, en segunda convocatoria, igualmente para el día 26 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora y con idéntico orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2006. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Si lo desea podrá examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la Junta para su aprobación. Se ruega encarecidamente la asistencia en primera convocatoria.

Trapagaran, 9 de mayo de 2007.-El Administrador único, José Luis Lores Leiro.-29.423.