MARCOS ARTESANOS DE ESTILO SA

Convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas En nuestra calidad de Administradores Solidarios, convocamos Junta General Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará en el domicilio notarial de la Avenida de la Constitución 8, primero, 28931 Móstoles, a las dieciséis horas del próximo 20 de diciembre de 2010, en primera convocatoria y a la misma hora del día 21 de diciembre de 2010, en segunda, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de las Cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2009 aprobadas en Junta Ordinaria.

Segundo.- Análisis del informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2009 emitido por el Auditor designado por el Registro Mercantil, así como del estado actual de la Compañía.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Adaptación de los criterios e interpretaciones contables recogidos en el informe de la auditoría del ejercicio 2009 para la contabilidad del ejercicio 2010.

Quinto.- Conferir poder para representar y gestionar la sociedad a don Miguel Ángel Poza Peña.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de Junta General Extraordinaria y hasta el momento de su celebración, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser analizados. Siendo de especial relevancia su presencia, rogamos que en caso de no poder asistir, lo haga por persona debidamente autorizada.

Móstoles, 15 de noviembre de 2010.- Los administradores, Jesús María Poza Peña y José Antonio Poza Peña.