MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S.A., se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Tamayo y Baus, 7, 1º Izquierda, de Madrid el próximo día 28 de julio de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2025.

Segundo.- Modificación del modo de organización del órgano de administración de la sociedad. Cambio del actual sistema de consejo de administración a un sistema de administrador único.

Tercero.- Modificación de los artículos estatutarios correspondientes (en concreto de los artículos 10, 17, 19, 21, 22,23, 24 y 25) para adaptarlos al nuevo sistema de administración aprobado.

Cuarto.- Cese de los actuales administradores y nombramiento del nuevo administrador.

Quinto.- Delegación de facultades en el órgano de administración para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la junta general.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Por afectar el Orden del Día a la modificación de los estatutos sociales, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de junio de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Pons Herrero.