MARCELIANO MARTIN SA

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de MARCELIANO MARTIN, S.A. (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2018, a las 9:00 horas, en el domicilio social sito en Camino Hormigueras, 106, Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 16 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Grupo Gallardo Balboa SL, P.f.r. Don Francisco Javier Sánchez Fernández.