MARCACAR INTERNATIONAL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, avenida de la Victoria n.º 25, 1.º, el próximo día 30 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación y renovación del cargo de Consejero y Presidente del Consejo por otros cinco años. Tercero.-Fijación de la retribución anual de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que van a ser sometidos a aprobación, a los efectos del derecho de información recogido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Joseph Peter Castell Esbarranch.-30.051.