Reelecciones.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por la presente se convoca formalmente a todos los socios de la entidad Marbo Building Center, S.A. para que procedan a asistir y votar presentes o representados en legal forma a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará en Urb. Ampuriabrava (Castelló d'Emprúries), Sector Aeroclub, n.º 13, el próximo día 19 de julio a la 17 horas en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2006 y propuesta sobre destino de los resultados sociales de este ejercicio. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ampuriabrava, 14 de junio de 2007.-Larisa Marchenkova, Administradora de Marbo Building Center, S.A.-41.712.

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Complemento a convocatoria de Junta general de accionistas

Conforme a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha solicitado por parte de la accionista Montserrat Boada Font, la publicación de complemento de la convocatoria de la Junta general de accionistas de «Marbo Building Center, S. A.», a celebrar el próximo día 23 de noviembre, a las 17 horas, en primera convocatoria o, si procediera el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, que fue publicada en el Borme número 198 de fecha 17 de octubre de 2006, añadiéndose al orden del día del citado anuncio el punto solicitado que transcrito literalmente es el siguiente:

«4.º bis.-Debatir y aprobar, en su caso, la disolución de la sociedad «Marbo Building Center, S. A.», nombrando un Liquidador, al existir una causa convencional que obliga a ello.»

Ampuriabrava, 30 de octubre de 2006.-Larisa Marchenkova, Administradora de Marbo Building Center, S. A.-62.948.

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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca formalmente a todos los socios de la entidad Marbo Building Center, S.A. para que procedan a asistir y votar presentes o representados en legal forma a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará en Urb. Ampuriabrava (Castelló d´Emprúries), Sector Aeroclub, n.º 13, el próximo día 23 de noviembre a la 17 horas en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2005 y propuesta sobre destino de los resultados sociales de este ejercicio. Segundo.-Modificación del art. 25 de los estatutos sociales en lo relativo a la duración del cargo de administrador. Tercero.-Modificación del art. 17 de los estatutos sociales en lo relativo al plazo de convocatoria de la junta general. Cuarto.-Requerir nuevamente a la anterior administradora, aporte toda la documentación e información contable, fiscal, mercantil y contractual de la empresa de los ejercicios 2001 a 2004, tanto en soporte papel como magnético. Quinto.-Nombramiento de interventores para la redacción del acta de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como el derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ampuriabrava, 10 de octubre de 2006.-Larisa Marchenkova, Administradora de Marbo Building Center, S.A.-59.127.

Fe de erratas

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por la presente se convoca formalmente a todos los socios de la entidad Marbo Building Center, S.A. para que procedan a asistir y votar presentes o representados en legal forma a la Junta general extraordinaria de socios que se celebrará en urbanización Ampuriabrava (Castelló d'Emprúries) , sector Aeroclub, n.º13, el próximo día 11 de abril, a la 17 horas, en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2004 y propuesta sobre destino de los resultados sociales de este ejercicio. Anulación de las cuentas anuales del 2004 inscritas por error. Segundo.-Valoración del bien inmueble de la sociedad. Tercero.-Información por parte de la Administradora de la gestión de la compañía. Cuarto.-Discusión sobre la propuesta de disolución de la compañía. Quinto.-Ampliación de capital en 308.713,88 euros. Sexto.-Anulación del artículo 34 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Fijación de la retribución del órgano de administración para el 2006. Octavo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para analizar los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Noveno.-Ejercicio de acción social contra el antiguo Administrador de la empresa. Décimo.-Nombramiento de Interventores para la redacción del acta de la Junta. Undécimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la L.S.A., se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como el derecho de los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ampuriabrava, 28 de febrero de 2006.-Larisa Marchenkova, Administradora de Marbo Building Center, S.A.-11.295.

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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente se convoca formalmente a todos los socios de la entidad Marbo Building Center, S. A. para que procedan a asistir y votar presentes o representados en legal forma a la Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en Urbanización Ampuriabrava (Castelló d'Empúries), Sector Gran Reserva, Bloque 14, Local 6, el próximo día 23 de diciembre a las 12 horas en primera convocatoria o el día 24 de diciembre a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria de fecha 23 de junio de 2004 en el caso que se decida la anulación de la misma. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta sobre el destino de los resultados sociales y gestión del Administrador, correspondientes al ejercicio 2003. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Ampuriabrava, 23 de noviembre de 2004.-Larisa Marchenkova, Administradora de Marbo Building Center, S.A.-54.033.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por la presente se convoca formalmente a todos los socios de la entidad Marbo Building Center, S.A. para que procedan a asistir y votar, presentes o representados en legal forma, a la Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en Urbanización Ampuriabrava (Castelló d'Empúries), Sector Gran Reserva, Bloque 14, Local 6, próximo día 23 de junio, a las 16 horas, en primera convocatoria, o el día 24 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los cargos de administradores solidarios y nombramiento de administrador único.

Segundo.-Análisis de la posibilidad de entablar acciones judiciales debido a la venta no autorizada de bienes inmuebles de la sociedad.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Ampuriabrava, 31 de mayo de 2004.-Larisa Marchenkova, Administradora Solidaria de Marbo Building Center, S.A.-30.116.