MARBELLA HIGH CARE SA

Junta General Extraordinaria de accionistas

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en la Urbanización las Mimosas, casa Santa Isabel, de Marbella, el día 17 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, y el día 18 de noviembre de 2005, en segunda convocatoria, ambas a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003. Segundo.-Reestructuración del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros. Tercero.-Revocación de poderes especiales otorgados para operar con bancos. Cuarto.-Facultar a la persona que se determine para que, compareciendo ante Notario, eleve a público los acuerdos que se adopten. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta y tendrán derecho a que se les envíe de forma gratuita.

Marbella, 23 de septiembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Falah Al Kadi.-52.803.