MAR DE MALLORCA SA

Por orden del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Palma de Mallorca, Gran Vía de Ca’n Pastilla, nº 4, el día 27 de abril de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de abril de 2026 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2025.

Tercero.- Renovación Estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a los Estatutos Sociales, son requisitos indispensables la posesión de diez acciones y la inscripción de su titular en el Libro Registro de Acciones para poder asistir a la Junta General y ejercer en ella el derecho a voto. Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como de los informes de Gestión y Auditoría, todo ello de conformidad con el artículo 272, de la Ley de Sociedades de Capital.

Palma, 16 de marzo de 2026.- Presidenta del consejo de administracion, Silvia Cabrer Retana.