MAR DE CHICLANA SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 257, el día 25 de agosto de 2008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de agosto de 2008, si procede, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento y cese de Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A los señores accionistas corresponde el derecho de examinar, en el domicilio de la Sociedad, la documentación citada u obtener gratuitamente copia de la misma mediante su entrega o envío.

Madrid, 11 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Junquera Prats.-45.662.