MAQUINARIA MADRID SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio, sito en Fuenlabrada (Madrid), Calle Villafranca del Bierzo número 56, el próximo día 15 de marzo de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Dimisión de don Roberto de Mesa Sanchez como Administrador único de la Sociedad.

Segundo.-

Nombramiento de don Julio de Mesa Tarazona como Administrador Único de la Sociedad.

Tercero.-

Trasladar el domicilio Social a la Calle Villafranca del Bierzo número 56, de Fuenlabrada (Madrid).

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su Derecho a examinar en el Domicilio Social, o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Leganés, 4 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Roberto de Mesa Sanchez.