Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de diciembre del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de diciembre del 2007 con los datos de inscripción Diario: 248 Sección: R Pág: 44971 - 44971.
Junta general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 12 de febrero de 2008, en la Ctra. de Pozuelo, 50 Majadahonda, Madrid, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Madrid, 18 de diciembre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-78.424.