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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de enero del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de enero del 2007 con los datos de inscripción Diario: 008 Sección: R Pág: 1601 - 1601.


Anuncio de convocatoria de Junta

MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de febrero de 2007, en el Paseo de Recoletos n.º 29 de Madrid, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del articulo 18.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de consejeros. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envio gratuito de estos documentos.

Madrid, 3 de enero de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-1.138.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 03/01/2007 Diario: 008 Sección: R Pág: 1601 - 1601 

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