Cargando...
Fecha publicación
Fuente

Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de marzo del 2006 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de febrero del 2006 con los datos de inscripción Diario: 048 Sección: R Pág: 7443 - 7443.


Anuncio de convocatoria de Junta

MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 18 de abril de 2006, en el paseo de Recoletos, n.º 29, de Madrid, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2005 y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de Consejeros. Quinto.-Prórroga de Auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 20 de febrero de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-10.222.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 20/02/2006 Diario: 048 Sección: R Pág: 7443 - 7443 

Volver a MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA