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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de marzo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de marzo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 054 Sección: R Pág: 7386 - 7386.


Anuncio de convocatoria de Junta

MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 5 de abril de 2005, en el Paseo de Recoletos, n.º 29, de Madrid, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004, así como la aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales. Retribución de Consejeros. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de Consejeros. Quinto.-Prórroga de Auditores de Cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 10 de marzo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda. 10.762.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 10/03/2005 Diario: 054 Sección: R Pág: 7386 - 7386 

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