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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2004 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2004 con los datos de inscripción Diario: 101 Sección: R Pág: 14810 - 14811.


Anuncio de convocatoria de Junta

MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2004, en el paseo de Recoletos, n.o 29, de Madrid, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003, así como la propuesta de distribución del beneficio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Consolidación fiscal en el Impuesto de Sociedades.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Reelección de Consejeros.

Quinto.-Prórroga de Auditores de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-23.795.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 17/05/2004 Diario: 101 Sección: R Pág: 14810 - 14811 

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