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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de noviembre del 2003 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de noviembre del 2003 con los datos de inscripción Diario: 223 Sección: R Pág: 32444 - 32444.


Anuncio de convocatoria de Junta

MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar el día 12 de diciembre de 2003, en el Paseo de Recoletos n.o 29, de Madrid, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Prorrogar el nombramiento de auditores externos de la Sociedad.

Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público del acuerdo anterior.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 19 de noviembre de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-52.043.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 19/11/2003 Diario: 223 Sección: R Pág: 32444 - 32444 

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