Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de mayo del 2003 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2003 con los datos de inscripción Diario: 083 Sección: R Pág: 10939 - 10940.
Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 22 de mayo de 2003, en el Paseo de Recoletos n.o 29 de Madrid, a las doce treinta, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2002 y propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2002.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2002.
Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los anteriores acuerdos.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.
En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Madrid, 30 de abril de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-17.790.