Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas para su celebración, con carácter ordinario y extraordinario, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Pozuelo, 52, Majadahonda, (Madrid) , el próximo jueves día 18 de mayo de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del viernes día 19 de mayo de 2006, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2005, así como de la propuesta de distribución del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Donación a la Fundación Mapfre. Sexto.-Modificación de los artículos números 13.º y 15.º de los Estatutos de la sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los informes de gestión y cuentas anuales individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005, así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto 6.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto a la Junta general.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Majadahonda (Madrid), 6 de abril de 2006.-La Secretaria del Consejo.-17.723.