MANZANARES SA

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 20 de Marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 12 de junio de 2018, a las 18:00 horas, en la calle Mayor, número 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de Junio de 2018, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos. A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Madrid, 20 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, Inés Palazuelo Fernández.