Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Joaquín Beneito Ortega, Administrador Solidario de «Manvi, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de «Manvi, Sociedad Anónima» a Junta General a celebrar con carácter de Ordinaria y Extraordinaria el próximo día 13 de Septiembre de 2006 a la diecinueve horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos casos en Madrid, en la calle Ortega y Gasset número 5, 1.º D.ª, (Oficinas del Notario don Luis de la Fuente O`Connor) para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2005 y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Designación de Administrador Solidario. Cuarto.-Nombramiento de auditores.

Acta notarial.-El administrador solidario convocante a requerido la presencia de Notario en la Junta General.

Derecho de información.-En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112, 144 y 152) se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales cuya aprobación se propone. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el preceptivo informe, así como a solicitar el envío y/o entrega gratuita de tales documentos. Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de completar la convocatoria mediante la agregación de cuestiones al Orden del Día propuesto en los términos previstos en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de agosto de 2006.-El Administrador Solidario, Joaquín Beneito Ortega.-48.167.