MANUFACTURAS POLISAC SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la carretera Moraleja, s/n, de Nava de la Asunción (Segovia) (40450), el próximo día 29 de junio, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el citado ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventor.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Nava de la Asunción, 22 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Enrique Navarro García.-32.610.