MANUFACTURAS OSORO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Don Juan Osoro Bilbao, como Administrador único de la sociedad, «Manufacturas Osoro Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 3 de noviembre de 2008, a sus nueve treinta (9:30) horas, en la Notaria de D.ª M.ª Josefa Gomeza Villa, sita en Herriko Plaza n.º3 de Llodio ( Alava) en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a sus catorce horas, del 4 de noviembre de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2007. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción del acta y aprobación de la misma. Se comunica a los sres. accionistas que se prevé que la celebración de la Junta general tenga lugar en primera convocatoria.

El órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas levante acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las cuentas anuales y el informe de los Auditores, así como de pedir la entrega o el envió gratuito de dicha documentación.

Llodio, 25 de septiembre de 2008.-Juan Osoro Bilbao, Administrador único.-56.045.