MANUFACTURAS METALICAS PUBLICITARIAS SA

Junta General Extraordinaria Se convoca a los accionistas de "Manufacturas Metálicas Publicitarias, Sociedad Anónima" a la Junta General que se celebrará con carácter Extraordinario en el domicilio social, sito en Eibar, Polígono Industrial Azitain, Parcela 3, Pabellón L, el día 25 de abril de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de abril de 2012, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información y toma de decisiones en torno a las relaciones de la sociedad con "Sedesma Inyectados, Sociedad Limitada".

Segundo.- Cese de los Administradores Solidarios.

Tercero.- Alteración del actual sistema de administración de la sociedad y consecuente modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Disolución de la sociedad.

Sexto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma.

Eibar, 9 de marzo de 2012.- El Administrador Solidario, don José María Martín Perucho.