MANUFACTURAS ESPECIALES INDUSTRIALES TEXTILES SA

Por el presente, en mi condición de Secretario del Consejo de Administración de «Manufacturas Especiales Industriales Textiles, Sociedad Anónima», y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los estatutos sociales, convoco a todos sus accionistas para que acudan a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de dicha Sociedad Mercantil que tendrá lugar en Barcelona, calle Gran Via de les Corts Catalanes, número 754, 2.º 2.ª, el próximo día 11 de junio de 2005 a las diez horas en primera convocatoria, la cual quedará válidamente constituida siempre que los accionistas presentes o representados posean al menos la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión social. Tercero.-Nombramiento de auditor. Cuarto.-Aprobación de la retribución de los administradores. Quinto.-Cese y nombramiento de consejeros. Modificación en su caso del artículo 20 de los estatutos sociales. Sexto.-Autorización al Consejo para repartir dividendos con cargo a reservas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En el supuesto de que dicha Junta no llegara a celebrarse en primera convocatoria por falta de quórum, se celebrará en segunda convocatoria mismo día a las once horas en el mismo lugar y con el mismo Orden del día, la cual quedará válidamente constituida sea cual fuere el número de accionistas asistentes a la misma.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Manufacturas Especiales Industriales Textiles, Sociedad Anónima, don José M.ª Clos Plomosell.-26.805.