MANUFACTURAS DEL CAUCHO SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 3 de noviembre de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Análisis de la situación patrimonial de la Compañía en relación con lo dispuesto en el artículo 260.1.4.º y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 de agosto de 2004. Cuarto.-Reducción del capital social en la cifra de 1.315.386,91 Euros, hasta dejarlo a cero euros, como consecuencia de pérdidas, con amortización de la totalidad de las acciones. Quinto.-Aumento del capital social en la cifra de 350.000,00 euros, permitiéndose una subscripción incompleta del mismo, mediante la emisión de 350.000 nuevas acciones, de un euros de valor nominal cada una de ellas, a la par, que habrán de ser desembolsadas totalmente en el momento de su suscripción mediante aportación dineraria. Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales, o facultar a la Administración social para darle nueva redacción en función del capital reducido y/o suscrito. Séptimo.-Adopción de los acuerdos pertinentes para la disolución de la Sociedad; aprobar, en su caso, la gestión del Órgano de Administración social; cese del Órgano de Administración; nombramiento de Liquidador o liquidadores, con atribución de sus facultades y retribución, todo ello en su caso. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social de la Entidad, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, el balance cerrado a 31 de agosto de 2004, sometido a la aprobación de la Junta junto con el correspondiente informe de los auditores de cuentas de verificación del citado balance que sirve de base a la operación de reducción de capital, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de la Administración social.

Barcelona, 7 de octubre de 2004.-El Administrador, Francisco Javier Boadas Matamala.-46.688.