MANUFACTURAS DEL CAUCHO SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 4 de agosto de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aumentar el capital social en la cifra de 1.502.530,00 euros, permitiéndose una subscripción incompleta del mismo, mediante la emisión de 500.000 nuevas acciones, a la par, que habrán de ser desembolsadas totalmente en el momento de su suscripción mediante aportación dineraria. En su caso, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales o facultar a la Administración social para darle nueva redacción en función del capital suscrito.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social de la Entidad, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de la Administración social.

Barcelona, 14 de julio de 2004.-El Administrador, Francisco Javier Boadas Matamala.-36.646.