MANUFACTURAS ANRO SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Los Administradores de esta sociedad convocan a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, en el domicilio social, calle San Bernardo, 67, de Madrid, el día 2 de abril de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o en su caso, a las diez horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados de los citados ejercicios. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente, según refleja el artículo 159 Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Aprobación, si procede, ampliar el capital social en 949.974,74 euros, al objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía como consecuencia de las pérdidas incurridas, mediante compensación de créditos totalmente vencidos líquidos y exigibles que han ido aportando los accionistas don Luis Rodríguez Heredero, don José Antonio Rodríguez Heredero y don Fernando Rodríguez Heredero y como consecuencia modificar el artículo 5 de sus estatutos. Sexto.-Aprobación, si procede, la transformación de Manufacturas Anro, Sociedad Anónima, en sociedad limitada.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría para la ampliación, el texto integro de la memoria y de la certificación del acta, sin perjuicio del derecho de información del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de febrero de 2007.-El Consejo de Administración, representado por don Luis Rafael Rodríguez Heredero, en calidad de Secretario.-9.569.