MANUFACTURAS ANRO SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Los administradores de esta sociedad convocan a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, en el domicilio social, calle San Bernardo 67 de Madrid, el día 11 de septiembre de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, o en su caso, a las diez horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales que quedaría redactado de la siguiente manera:

El Capital Social es de sesenta mil ciento uno con veintiún céntimos.

Está representado por mil seiscientas acciones de 37,563256 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del uno al mil seiscientos, ambos inclusive. El capital se halla íntegramente suscrito pero desembolsado únicamente en cuanto a un ochenta por ciento. Los desembolsos pendientes hasta completar el veinte por ciento restante, esto es, doce mil veinte con veinticuatro euros, se efectuarán en metálico y dentro de un plazo máximo de 20 años, a contar del día 24 de junio de 1992, en la oportunidad y cuantía que determine el Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2005.

Tercero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Madrid, 31 de julio de 2006.-El Consejo de Administración, Representado por don Luis Rafael Rodríguez Heredero, en calidad de Secretario.-47.875.