MANUEL RIEGO PORRIÑO SA

Junta general extraordinaria

Por el órgano de administración de la Entidad Manuel Riego Porriño, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que, en primera convocatoria tendrá lugar el próximo 29 de octubre, a las diez horas, en el Hotel Parque de Porriño, y en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de fusión de la Sociedad, cerrado a 31 de julio de 2008. Segundo.-Aprobación de la fusión de Manuel Riego Porriño, Sociedad Anónima, de Terrazos del Miño, Sociedad Limitada, y de Prefabricados Alonso Riego, Sociedad Limitada, mediante la absorción de las dos últimas por la primera, con disolución sin liquidación de las Sociedades absorbidas y traspaso en bloque, a título universal, de todo el patrimonio a la Sociedad absorbente, ajustándose al Proyecto de Fusión depositado, con aprobación de dicho Proyecto. Tercero.-Sometimiento de la fusión al Régimen Fiscal especial del título 5.º, capítulo 8, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las menciones mínimas del Proyecto de Fusión son las siguientes:

a) La Sociedad absorbente será Manuel Riego Porriño, Sociedad Anónima, Número de Identificación Fiscal A-36.002.285, con domicilio social y fiscal en el término municipal de O Porriño, provincia de Pontevedra, parroquia de Atios, Puente de las Almendras, e inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra el día 21 abril de 1965, folio 202, libro 106, hoja 1.569, y las Sociedades absorbidas serán Terrazos del Miño, Sociedad Limitada, Número de Identificación Fiscal B-36.002.418, con domicilio social en el término municipal de A Guarda, provincia de Pontevedra, en el lugar de Bouza da Fonte e inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra el día 18 de octubre de 1965, folio 16 y 29 vueltos, libro 109, hoja 1.597, inscripción primera, y Prefabricados Alonso Riego, Número de Identificación Fiscal B-36.312.064, con domicilio social en el término municipal de O Porriño, provincia de Pontevedra, parroquia de Atios, Puente de las Almendras e inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra el día 27 de julio de 1998, folio 87, tomo 2.179, libro 2.179, hoja 21.960.

b) Los efectos de la absorción y la fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será la del 1 de enero de 2008. c) No se otorgan derechos especiales de aquellos a que se refiere la letra c) del artículo 235.º de la Ley de Sociedades Anónimas. d) No se atribuyen ventajas a los Administradores de las Sociedades que participan en la fusión.

En virtud del artículo 250.º de la Ley de Sociedades Anónimas, al tratarse de un supuesto de fusión simplificada, no se prevé la realización de canje de participaciones, ni la ampliación de capital por parte de la Sociedad absorbente y, tampoco se perfila necesario el Informe de experto independiente sobre el Proyecto de Fusión.

El Proyecto de Fusión fue depositado en el Registro Mercantil de Pontevedra.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos, 238.º y 240.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos mencionados en los anteriores preceptos.

O Porriño, 12 de septiembre de 2008.-Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad Manuel Riego Porriño, Sociedad Anónima, Doña María Victoria Sanmartín Grela.-54.151.