Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a la publicación de un Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Simón Bolívar, 1, bajo, 36203 Vigo (Pontevedra), el próximo día 11 de julio de 2013, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el 12 de julio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora.

El complemento solicitado por don Manuel Ferro Fernández (hijo de Josefina), titular de más de un 5% del capital social, consiste en agregar al Orden del día publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 10 de junio de 2013, los siguientes puntos, para su discusión y votación:

Quinto.- Cese del actual administrador por razones de edad, salud y capacidad.

Sexto.- Cancelación del contrato suscrito por la sociedad con don Rafael Ferro Fernández como asesor externo, habida cuenta de los perjuicios causados a la sociedad y a los socios con su actuación profesional.

Séptimo.- Corrección de la situación ficticia de préstamo entre la sociedad y don Manuel Ferro Fernández (hijo de Josefina) y otros socios, o presentación de contrato firmado, si lo hubiere, para regularizar y aclarar dicha situación.

Octavo.- Cese de don Federico Ferro Fernández, como trabajador en la sociedad, habida cuenta de su manifiesta inactividad.

El punto quinto del Orden del día inicial. -"Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta"- se renumera como punto noveno.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría encargado por el Administrador único. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vigo, 20 de junio de 2013.- El Administrador general único, Manuel Ferro Fernández.