MANTYLIM SA

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 25 y 26 de junio de 2008, a las 16:00 horas, la ordinaria y a las 16:30 horas, la extraordinaria; el día 25 en primera convocatoria y, de ser ello necesario, el siguiente día 26 en segunda convocatoria, en igual lugar y horas, respectivamente; para tratar sobre los siguientes ordenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el informe de gestión del ejercicio 2007, y de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2008, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el informe de auditoria, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 5 de mayo de 2008.-Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.-28.348.