MANTYLIM SA

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 25 y 26 de junio de 2007, a las 16.00 horas la Ordinaria y a las 16.30 horas la Extraordinaria; el día 25 en primera convocatoria y, de ser ello necesario, el siguiente día 26 en segunda convocatoria, en igual lugar y horas, respectivamente; para tratar sobre los siguientes

Órdenes del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión del ejercicio 2006, y de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2007, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el Informe de Auditoría, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 7 de mayo de 2007.-La Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.-28.383.