MANTYLIM SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 27 y 28 de junio de 2006, a las dieciséis horas la Junta ordinaria y, seguidamente, a las dieciséis treinta horas la extraordinaria, el día 27, en primera convocatoria y, de ser ello necesario, el siguiente día 28, en segunda convocatoria, en igual lugar y horas, respectivamente; para tratar sobre los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el informe de gestión del ejercicio 2005, y de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el informe de auditoría, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 26 de mayo de 2006.-La Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.-34.931.